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海澜之家股份有限公司简式权益变动报告书(增持)(二) 2018年02月03日

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海澜之家股份有限公司

简式权益变动报告书(增持)(二)


第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人本次权益变动前后持有海澜之家股份的情况

本次权益变动之前,信息披露义务人未持有海澜之家的股份。

本次权益变动完成后,信息披露义务人将持有海澜之家238,549,618A股股票,占海澜之家总股本的5.31%

二、本次权益变动基本情况

201822日,信息披露义务人与转让方签署了《股份转让协议》,其主要内容如下:

(一)协议签署主体

转让方:荣基国际(香港)有限公司

受让方:深圳市腾讯普和有限合伙企业(有限合伙)

(二)转让股份的种类、数量、比例、股份性质及性质变动情况

转让股份为荣基国际持有的海澜之家238,549,618股无限售流通股占海澜之家总股本的5.31%

(三)转让价款

本次股份转让的价格以签约日前1个交易日的收盘价91.61%为基础确定,为10.48/股,转让总价为人民币2,499,999,997元。。

(四)付款安排

受让方应按照以下约定分两期支付股份转让价款:

1、在下列第(1)项至第(6)项先决条件同时满足或被受让方全部或部分豁免后5个工作日内,受让方应当向转让方以及公司发送条件满足的通知(“确认通知”);在下列所有第(1)项至第(7)项先决条件同时满足或被受让方全部或部分豁免后5个工作日内,受让方应当向转让方支付股份转让价款的30%1)双方已签署《股份转让协议》;

2)受让方获得本次股份转让所需要的所有内部审批;

3)受让方在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案;

4)受让方对海澜之家的尽职调查结果满意;

5)自签约日至交割日,不存在或没有发生对海澜之家的资产、财务结构、负债、技术、盈利前景和正常经营已产生或经合理预见可能会产生重大不利影响的事件、事实、条件、变化或其它情况;

6)不存在限制、禁止或取消本次股份转让的中国法律、法院、仲裁机构或有关政府主管部门的判决、裁决、裁定或禁令,也不存在任何已对或将对本次股份转让产生重大不利影响的悬而未决或潜在的诉讼、仲裁、判决、裁决、裁定或禁令;

7)本次股份转让取得上交所出具的合规确认意见且该意见仍为有效

2、在标的股份完成转让并登记至受让方名下(以登记结算机构完成登记为准)、上述先决条件仍然满足或被受让方全部或部分豁免且转让方根据协议向受让方出示完税凭证之日起5个工作日内,将剩余70%股份转让价款支付给转让方。

(五)协议签订时间及生效时间

《股份转让协议》于201822日签署并生效。

如果在2018731日前,经双方尽最大努力,仍未能取得上交所就本次股份转让出具的合规确认意见,双方均有权解除《股份转让协议》。

 

(六)其他事项的说明

标的股份过户至受让方名下后,转让方并且转让方应当确保其关联方应当及时提议海澜之家董事会召集或召集召开海澜之家股东大会,审议受让方提名的一名董事候选人。转让方应促使其或其关联方委派的董事在公司董事会上对受让方提名之董事候选人投赞成票,且转让方应当在股东大会对受让方提名之董事候选人投赞成票。

、信息披露义务人拥有的海澜之家股份权利限制情况

本次拟转让的海澜之家股份不存在任何权利被限制的情况;本次股份转让不存在补充协议;根据《股份转让协议》的约定,信息披露义务人应根据法律法规、上交所交易规则等规定,在规定的期限内不转让其在本次股份转让中取得的股份;信息披露义务人与转让方对本次拟转让的海澜之家股份表决权的行使不存在其他安排;信息披露义务人与转让方就转让方在海澜之家拥有权益的其它股份不存在其他安排。

第五节 6个月内买卖海澜之家股份的情况

信息披露义务人在本报告书签署之日起前6个月内未曾通过证券交易所的证券交易买卖海澜之家股票。

 

 

第六节 其他重大事项

信息披露义务人的普通合伙人宁波挚信投资管理合伙企业(有限合伙)于201822日与林芝腾讯科技有限公司以及海澜之家的全资子公司江阴海澜之家投资有限公司共同签署了《关于共同发起设立产业投资基金之框架协议》,各签署方及/或其关联方有意共同发起设立零售行业的产业投资基金(“产业投资基金”)。投资方向及目的为:围绕海澜之家战略发展方针,对服装相关产业链,优秀服装服饰品牌,服装制造等公司进行并购投资;充分结合海澜之家深厚的行业背景优势,腾讯优质的互联网和社会资源,以及挚信专业化资产运作能力,能进一步加强海澜之家多品牌、多品类、多渠道布局,培育新的盈利增长点,巩固其行业龙头地位,提升市场价值。

截至本报告书签署之日,除本报告书前文披露事项外,不存在为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息,也不存在依照中国证监会和上海证券交易所规定应披露而未披露的其他信息

 


第七节 信息披露义务人声明

本企业承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

 

信息披露义务人(盖章):深圳市腾讯普和有限合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人委派代表(签字):________________

 

签署日期:201822